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Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Prova: Analista - Conhecimentos Básicos
A lavagem de dinheiro é configurada quando:
A
os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.
B
a origem dos recursos é ilícita.
C
os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.
D
todas as operações são denominadas em moeda.
E
há evasão fiscal.
Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Prova: Analista - Conhecimentos Básicos
 A globalização dos mercados financeiros facilita:
A
o surgimento de operações diretas entre países.
B
a realização de operações envolvendo múltiplos agentes.
C
o aparecimento de instituições financeiras multinacionais.
D
a percepção da necessidade de regulação sistêmica supranacional.
E
o aumento dos riscos inerentes ao sistema. 
Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Prova: Analista - Conhecimentos Básicos
 O sistema financeiro nacional engloba instituições cujas operações sejam caracterizadas por:
A
modelagem e negociação de derivativos.
B
captação de recursos da poupança interna e externa.
C
intermediação financeira.
D
circulação de valores mobiliários.
E
operações denominadas em moeda e diferidas no tempo. 
Texto Associado Texto Associado
Acerca do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), julgue os itens subsecutivos.
O papel dos bancos comerciais é captar recursos, particularmente sob as formas de depósitos à vista e poupança, e fornecer crédito para pessoas físicas e jurídicas, ao passo que os bancos cooperativos e cooperativas de crédito estão voltados para a concessão de crédito e prestação de serviços bancários aos cooperados, que muitas vezes são produtores rurais.
C
Certo
E
Errado
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