Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Prova: Analista - Conhecimentos Básicos
A lavagem de dinheiro é configurada quando:
A
os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.
B
a origem dos recursos é ilícita.
C
os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.
D
todas as operações são denominadas em moeda.
E
há evasão fiscal.